بایگانی برچسب: مبارزه با تروریسم

استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی

استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی

واژه«پولشویی»  فرایندی را ترسیم میکند که در خلل آن، پول کثیف  و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر می شود به گونه ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از جرم منشاء،تبدیل می شود.

.ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانون گذاری درزمینه مبارزه با پولشویی،حدوداً به بیست و هفت سال پیش بر میگردد لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان قوانینی دارند که به موجب آن عمل پولشویی،به صراحت جرم انگاری شده است.

درگاه پرداخت epbank.ir تنها درگاه بانکی واسط در کشور هست که با پولشویی بشدت مبارزه میکند و قوانین و استانداردهای بین المللی را رعایت می نماید.

وکلا ، پزشکان ، مهندسان ، دانشجویان ، کارفرمایان ، کارجویان میتوانند در ePishro.ir تبلیغات کنند

پذیرندگان درگاه پرداختepbank.ir تعهد اجرا مبنی بر رعایت قوانین و خدمت رسانی را دارند. ادامه‌ی خواندن